Geldwäschebekämpfung

Allgemeine Erklärungen über die Einhaltung der Anti-Geldwäsche Bestimmungen

Die Bundesrepublik Deutschland ist Mitgliedstaat der Financial Action Task Force (FATF) und der Europäischen Union (EU), die Gesetze und Regularien zur Anti-Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung erlassen.

Die Bank Melli Iran, Hamburg, verfügt über ein Anti-Geldwäsche (AML)-Programm, um diesen Anforderungen zu entsprechen. Das AML-Programm umfasst schrifliche Richtlinien und Verfahren, die Einsetzung eines Anti-Geldwäschebeauftragten, regelmäßige Schulungen der relevanten Mitarbeiter und eine unabhängige Revision zur Überprüfung.

Als weiteren Bestandteil des Programms ergreift die Bank, geeignete Maßnahmen um sicherzustellen, daß geltende Embargovorschriften eingehalten werden.

Unseren AML-Fragebogen, Handelsregisterauszug und die Banklizenz finden Sie unter dem Punkt "Download".